謊稱提供摩托車駕照考試

“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)

(資料圖)

實(shí)際上卻是

假借便民政策之名實(shí)施詐騙

共詐騙14個(gè)村的1459名村民

……

近日，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處黃某有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金。

村民的話讓檢察官心生警覺

平桂區(qū)沙田鎮(zhèn)某村是平桂區(qū)檢察院的幫扶結(jié)對行政村之一。2021年9月，檢察官在入戶開展結(jié)對幫扶時(shí)注意到，包括李某在內(nèi)的很多村民出行依靠摩托車、電動車，但持有駕照的村民卻很少，這既不符合交通管理法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，也存在很大的道路安全隱患。為此，檢察官多次給村民講解安全出行的法律法規(guī)，并勸說李某等人及時(shí)報(bào)名考取摩托車駕照。

“檢察官，我現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)名參加摩托車駕照考試了。”2022年2月，李某拿著交納報(bào)名費(fèi)的收據(jù)高興地向檢察官說。通過交流，檢察官得知是一名自稱黃生的駕校工作人員到村里開展摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)。

“這段時(shí)間已經(jīng)推遲了好幾次考試，報(bào)名這么久還沒有一個(gè)人能參加考試，有些村民因?yàn)橐恢辈荒軈⒓涌荚囈呀?jīng)申請退款了，我也準(zhǔn)備退款。”兩個(gè)月后，在檢察官再一次入戶走訪時(shí)，李某主動講起了報(bào)名參加考試的經(jīng)歷。“一再推遲考試時(shí)間，且沒有人能參加考試，這里面是不是有蹊蹺？”聽了李某的話后，檢察官立即向同事了解其他村的村民報(bào)考情況，發(fā)現(xiàn)許多村民都遇到了與李某相同的情況，這讓檢察官意識到其中必有問題。

謊稱“送考下鄉(xiāng)”騙取報(bào)名費(fèi)

帶著疑惑與不安，檢察官聯(lián)系了公安機(jī)關(guān)，得知為方便各村村民考取摩托車駕照，交警部門聯(lián)合駕校確實(shí)于2021年開展了摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)，在行政村設(shè)立考點(diǎn)，村民可就近報(bào)考，但平桂區(qū)尚未開展該項(xiàng)服務(wù)。這讓檢察官意識到，李某等村民很有可能遭遇了騙局。

李某所說的黃生是誰？“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)是駕校委托還是個(gè)人行為？有多少村民向黃生交了報(bào)名費(fèi)？一連串的問題浮現(xiàn)在檢察官的腦海中，遂立即將線索移交給公安機(jī)關(guān)。

通過李某等村民的陳述、辨認(rèn)以及提供的微信聊天記錄，公安機(jī)關(guān)很快查明黃生的真實(shí)身份為黃某，他以摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)的名義，以每人750元的價(jià)格向村民收取所謂的報(bào)名費(fèi)。相關(guān)駕校出具的證明證實(shí)，黃某并非某駕校的工作人員，該駕校也并未委托黃某開展任何業(yè)務(wù)。2022年6月6日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對黃某立案偵查，并于6月10日將黃某抓獲歸案。

該案被移送平桂區(qū)檢察院審查批捕后，承辦檢察官通過審查在案證據(jù)，認(rèn)定黃某虛構(gòu)事實(shí)，以摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”名義向李某所在村的103名村民收取共計(jì)7.7萬余元的報(bào)名費(fèi)，涉嫌詐騙罪。但承辦檢察官在提審黃某時(shí)，黃某堅(jiān)稱自己沒有觸犯法律，認(rèn)為自己雖然虛構(gòu)事實(shí)收取了村民的報(bào)名費(fèi)，但報(bào)了名的村民如果要求退款的，他都會予以退還，不存在非法占有他人錢財(cái)?shù)闹饔^故意。

引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖證據(jù)揭穿騙局

經(jīng)過反復(fù)閱卷，一份證據(jù)引起了承辦檢察官的注意。黃某的手機(jī)電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)筆錄顯示，他的微信中有多個(gè)群聊的名稱為某村“送考下鄉(xiāng)”交流群，承辦檢察官認(rèn)為，黃某很有可能還騙取了其他村村民的報(bào)名費(fèi)。根據(jù)微信群名稱記載的村名，承辦檢察官聯(lián)系了部分村干部，了解到確實(shí)還有多個(gè)村的村民曾向黃某交納考試報(bào)名費(fèi)，但至今既未能參加考試，對方也未退款。

據(jù)此，承辦檢察官認(rèn)為，雖然黃某拒不認(rèn)罪，但有證據(jù)證實(shí)其涉嫌詐騙罪，且尚有進(jìn)一步取證空間，遂于2022年7月21日對其作出批準(zhǔn)逮捕決定，同時(shí)制發(fā)逮捕案件繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱，建議公安機(jī)關(guān)圍繞詐騙人數(shù)、涉案總額、尚未退還款額等開展深入偵查。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的建議，組成專案組對該案開展偵查，通過調(diào)取黃某的微信支付交易記錄、逐戶走訪周邊村民等方式，查明2021年11月至2022年6月，黃某在賀州市平桂區(qū)、八步區(qū)的14個(gè)村、社區(qū)內(nèi)，以提供摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”服務(wù)為名，騙取1459名村民的報(bào)名費(fèi)共計(jì)107萬余元。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)查明，因未能安排考試，案發(fā)前，黃某本人及其親友已向1227名村民退還報(bào)名費(fèi)共計(jì)90余萬元。

在審查起訴期間，當(dāng)承辦檢察官將證據(jù)擺在黃某面前時(shí)，黃某無言以對。他進(jìn)一步供認(rèn)，自己通過網(wǎng)絡(luò)下載了摩托車駕照考試“送考下鄉(xiāng)”的宣傳照片發(fā)給村民博取信任，在收取報(bào)名費(fèi)后，以人數(shù)不夠或疫情期間未能安排考試等為由推托，不安排考試，同時(shí)供認(rèn)收取的報(bào)名費(fèi)主要用于賭博等個(gè)人揮霍。

2022年10月，平桂區(qū)檢察院對黃某以涉嫌詐騙罪提起公訴。近日，法院經(jīng)開庭審理，根據(jù)相關(guān)規(guī)定扣除黃某案發(fā)前已退還數(shù)額部分，認(rèn)定黃某詐騙金額為17萬余元，以詐騙罪判處黃某有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金。

來源：檢察日報(bào)·法治新聞版

作者：梁軍 潘宇